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銀行口座の買い取り・転売・販売の落とし穴【その②】

投稿日:2019年7月7日
更新日:2020年8月16日

 

闇金業者は返済が出来なくなってしまった場合に、口座を買い取る、一定期間貸してほしいなどと言って、返済金額を軽くしたり、利息にあてられたりすることはよくある話です。返済が出来ない人には口座を渡すだけでお金が作れるなんて飛びつきたくなる話でしょうが、それでも口座は売らない方が賢明でしょう。

 

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闇金が借金を帳消ししてまで口座がほしいのはなぜか?

 

なぜ闇金業者はそこまで口座がほしいのか?

キーワードは、お金とリスク管理です。

 

①口座はお金になる

 

当然、口座はどこかで売ってあるものではないので買うことはできません。

法律で買うこと、売ること、更に金品の授与がなく単に渡すこともできない本人だけが使用できると決まっているからです。当たり前に生活している人であれば、他人の口座が欲しいなど思うことはないのですが、犯罪を犯す人からすれば本当に欲しいものです。

例えば、詐欺グループは自分の口座に直接振り込ませるようなことはしませんよね?簡単に犯人が特定され捕まってしまうので、自分ではない他人の口座が必要となるのです。

相場は犯罪の用途によって違うのですが、詐欺などの重大犯罪の業者に売れば口座ひとつで数十万で売れます。

闇金の狙いのひとつは、「口座の転売」です。

あなたの「自分の口座だから誰にも迷惑はかからない」と思って売った口座は、犯罪者の手助けをし被害者に迷惑をかけることにつながっていくことを忘れないでください。闇金で借金し元金以上に利息を払い続けて、払えなくなってしまって口座を売り、誰かに迷惑をかけ犯罪者になってしまう。絶対に口座を売る行為は行わないでください。

 

②闇金のリスク管理

 

もうひとつは、口座を買い取ってそのまま闇金業者が使うパターンです。

これは、闇金が銀行振り込みで営業を行っている場合によくみられます。利用者からの返済があっている口座は、お金の動きが激しく銀行からマークされ凍結されるので、とにかく通帳が必要なのです。

通帳がすべて凍結されてしまうと、利用者からの入金を受け付けることが困難になるので、闇金では死活問題となります。また当然ですが凍結されるとお金は返ってきません。同じ通帳を使い続けることにリスクがあるので、決めた一定期間で口座をコロコロかえる闇金業者が多いのです。

 

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騙されてはいけない!闇金が使う口説き文句

 

以下は、闇金業者が口座を買い取る際に使う謳い文句です。

口座を入手するためにはありとあらゆる言葉を使います。聞いたことがある言葉もあるかもしれませんが全てNGです。

これは売る行為ではなく「口座を担保にした融資」と考えてもらうといい。

売るではなくて2ヶ月間借りるだけだから大丈夫、売るではなくレンタルだ。

前に銀行で事故があって口座開設できない人に口座を貸すだけ、相手がどんな人なのか確認も取れているから安全。

売るのではなく返済がチャラになるだけだから大丈夫、口座を売買しているわけではないから心配しないでいい。

会社の中だけのお金の移動に使うだけだから心配いらない。

お客さんに出すようではないから迷惑がかかることはありえない。

などなど

これはほんの一部で、多種多様な言い方で口座を売ることを勧めてきます。共通することと言えばとにかく安心させたい狙いがあるのでしょうが、どんな理由であれ、他人に口座を使わせることは犯罪となりますので忘れないでください。

 

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ソフト闇金には口座買い取りは存在しない?

 

答えは、イエスです。

ただ、ソフト闇金を謳っている闇金業者は別ですが、基本的にソフト闇金はリスクを背負いたくないから「ソフト」闇金となっているのでわざわざ危ない行為(口座買い取り)など行う必要もないのです。

支払いが出来なくなった場合も、ソフト闇金はなぜ返済が出来なくなってしまったのか問題を明確にし、問題があまりに重大であれば分割払いへ移行させるなど、ゆっくり出来るだけの返済。というのも珍しくありません。

闇金に散々お金を搾り取られ、払えなくなったら口座を買い取られ犯罪者となってしまう闇金ソフト闇金どちらがいいか?は難しい質問ではありませんよね。

 

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